Основной задачей таможенных органов как агентов валютного контроля является максимальное повышение эффективности использования имеющихся полномочий для выявления нарушений валютного законодательства, пресечения фактов легализации денежных средств, полученных от преступной деятельности.
По информации пресс-службы СТУ, в 2015 году таможенными органами СТУ проведено 803 проверки соблюдения участниками внешнеэкономической валютного законодательства.
Всего в результате проведенных проверок таможенными органами СТУ в 2015 году выявлено нарушений валютного законодательства на общую сумму 8,3 млрд. рублей. По сравнению с 2014 годом сумма выявленных нарушений уменьшилась на 9,4%.
Снижение данного показателя в 2015 году объясняется тем, что в 2014 году значительные суммы нарушений валютного законодательства были выявлены по участникам ВЭД, перешедшим (путем перерегистрации) в зону деятельности Сибирского таможенного управления из Центрального федерального округа.
Наибольшие суммы нарушений валютного законодательства выявлены Кемеровской (2,1 млрд. рублей или 25,3% от суммы выявленных нарушений по СТУ), Омской (1,7 млрд. рублей 20,3%), Новосибирской (1,4 млрд. рублей или 16,5%) и Томской (1,01 млрд. рублей или 12,1%) таможнями.
Всего в 2015 году по выявленным нарушениям валютного законодательства возбуждено и передано на рассмотрение в Росфиннадзор 1 113 дел об АП, что на 22,3% больше, чем в 2014 году. Территориальными органами Росфиннадзора наложено штрафов на сумму 3,2 млрд. рублей.
В правоохранительные подразделения таможен передана информация по 93 случаям нарушений валютного законодательства с признаками уголовных преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ, что в 1,4 раза больше, чем за 2014 год.
Наибольшее количество уголовных дел в 2015 году было возбуждено по ст. 193 УК РФ – по фактам уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств посредством фиктивного импорта – «лжеимпорта» фирмами–однодневками.
Следует отметить, что наиболее эффективно работа по валютному контролю в 2015 году проводилась Кемеровской, Красноярской и Новосибирской таможнями.